Jati Group

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT. JAYA TRISHINDO Tbk

Direksi PT Jaya Trishindo Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat'), pada :

Hari/ tanggal	:	Senin, 22 Juni 2020
Waktu	:	Pukul 09.19 WIB – 09.47 WIB
Tempat	:	Fave Hotel Puri Indah Puri 1 & Puri 2 Room JL Kembang Abadi Block A1 No. 1 West Jakarta, 11610

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2019
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pereroan tahun buku 2020.
5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik,serta persyaratan lain penunjukannya.
Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan :

Direksi : 1. Edwin Widjaja selaku Direktur Utama.
2. Erwin Budi Satria selaku Direktur Independen.

Dewan Komisaris : Benny Sidarta selaku Komisaris Independen.
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 677.681.505 lembar saham atau setara dengan 82,74% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 819.000.005 lembar saham, dengan demikian kuorum kehadiran terpenuhi untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara :
- Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;
- Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019;
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mata Acara Kedua
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor 00273/2.0853/AU.1/05/0168-3/1/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang telah memberikan opini secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Ketiga

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan;
2. sebesar Rp. 22.186.962.539, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Mata Acara Keempat
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 6 % (enam persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk menunjuk akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Jakarta, 24 Juni 2020
PT Jaya Trishindo Tbk
Direksi Perseroan

Direksi	:	1. Edwin Widjaja selaku Direktur Utama. 2. Erwin Budi Satria selaku Direktur Independen.
Dewan Komisaris	:	Benny Sidarta selaku Komisaris Independen.

Berita